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Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta M-64

Modalidad del curso: Presencial

Dirigido a

Contraer

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

Objetivos

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- Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas
- Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
- Identificar situaciones de alerta (Red flags) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo
- Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de compliance anticorrupción desde un punto de vista práctico

Contenido

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1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas.
1.1 Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español
1.2 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (Foreign Corrupt Practice Act - FCPA)
1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido (UK Bribery Act)
2. La Norma ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción
2.1 Requisitos de la Norma ISO 37001
2.2 Aplicación práctica
2.3 Certificación del sistema de gestión ISO 37001
3. “Red Flags”: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales
4. Requisitos y Best Practices Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
6. Casos prácticos

Duración estimada

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1 día - 7 horas. De 9:00 a 18:00

Observaciones

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Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Certificado

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Al término de cada curso se entregarán o se enviarán por correo postal los Certificados de Asistencia a todos aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de la duración total del curso.

Documentación complementaria

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El alumno recibirá:

• La Norma UNE ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso

Documentación para descarga



Calendario y precios
Lugar Fechas de impartición
Madrid 23/02/2018
Barcelona 13/04/2018
Madrid 08/06/2018
Bilbao 28/09/2018
Barcelona 26/10/2018
Madrid 16/11/2018
Duración: 1 día - 7 horas. De 9:00 a 18:00 Precio: 495 € + IVA








 

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