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Prevención y detección de delitos corporativos M-62

Modalidad del curso: Presencial

Dirigido a

Contraer

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

Objetivos

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1. Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
2. Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
3. Aprender a diseñar controles eficaces

Contenido

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1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad

2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos

3. Principales supuestos de hechos delictivos

4. Delitos transversales:
• Hacienda Pública y Seguridad Social
• Estafas e insolvencias punibles
• Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Corrupción y tráfico de influencias
• Intimidad y datos personales
• Delitos tecnológicos
• Mercado y consumidores

5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
• Medio ambiente
• Salud pública
• Propiedad intelectual e industrial
• Delitos urbanísticos

6. Controles, políticas y procedimientos

7. Ejemplos prácticos

Duración estimada

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1 día – 7 horas. De 9:00 a 18:00

Observaciones

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Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Certificado

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Al término de cada curso se entregarán o se enviarán por correo postal los Certificados de Asistencia a todos aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de la duración total del curso.

Documentación para descarga



Calendario y precios
Lugar Fechas de impartición
Madrid 20/02/2018
Barcelona 10/04/2018
Madrid 05/06/2018
Bilbao 25/09/2018
Barcelona 23/10/2018
Madrid 13/11/2018
Duración: 1 día – 7 horas. De 9:00 a 18:00 Precio: 495 € + IVA








 

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